【董事会议事规则】为规范公司董事会的运作，确保决策过程的科学性、民主性和合法性，特制定本《董事会议事规则》。该规则明确了董事会议事的基本原则、会议组织、议事程序、表决方式及决议执行等内容，旨在提高董事会工作效率和决策质量。
一、
《董事会议事规则》是公司治理结构中的重要组成部分，主要用于规范董事会的日常运作。其主要内容包括：
- 会议召开：明确会议的召集人、通知方式、召开时间与地点。
- 会议议程：规定会议讨论事项的提出与安排。
- 议事程序：包括发言顺序、讨论规则、提案处理等。
- 表决方式：规定投票方式、通过标准及记录要求。
- 会议记录：要求详细记录会议内容、讨论情况及决议结果。
- 决议执行：强调决议的落实责任与监督机制。
通过制度化的流程设计，能够有效提升董事会决策的透明度与执行力，保障公司合法合规运营。
二、表格展示
| 项目 | 内容说明 |
| 1. 会议召开 | 董事会会议由董事长召集并主持；若董事长不能出席，可委托副董事长或其他董事主持；会议应提前5日通知全体董事，通知应载明会议时间、地点及议程。 |
| 2. 会议议程 | 会议议程由董事长或董事会秘书拟定，经董事会成员确认后执行；会议议题应围绕公司经营、财务、战略等重大事项展开。 |
| 3. 议事程序 | 会议按议程逐项进行，每位董事有权发言；主持人可根据实际情况控制发言时间，确保会议高效有序。 |
| 4. 表决方式 | 会议决议采取记名投票或举手表决方式，须经全体董事过半数同意方可通过；涉及重大事项的决议需经三分之二以上董事同意。 |
| 5. 会议记录 | 会议应由专人负责记录，记录内容包括会议时间、地点、出席人员、议程、讨论要点、表决结果等，并由主持人和记录人签字确认。 |
| 6. 决议执行 | 会议决议由公司管理层负责组织实施，董事会应定期检查决议执行情况，确保各项决策得到有效落实。 |
通过上述制度设计，《董事会议事规则》不仅提升了董事会的工作效率，也增强了公司治理的规范性和权威性，为公司长远发展提供了坚实的制度保障。
